公司代码：601992 公司简称：金隅集团

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来历：证券时报

　　第一节重要提示

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　3 公司整体董事到会董事会会议。

　　4 安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　5 董事会抉择经过的本陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度，公司兼并完成归属于母公司股东净赢利25,262,828.59元。母公司完成可供股东分配赢利为2,631,294,913.15元，到2023年期末母公司累计可供股东分配的赢利为16,548,813,817.51元。公司拟以2023年底总股本10,677,771,134股为基数，向整体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），合计派发股利总计人民币266,944,278.35元，剩下未分配赢利今后年度分配。

　　第二节公司基本状况

　　1 公司简介

　　2 陈说期公司首要事务简介

　　（一）水泥职业

　　依据国家计算局《2023年国民经济和社会展开计算公报》计算，2023年，全社会固定财物出资509,708亿元，比上年添加2.8%。固定财物出资（不含农户）503,036亿元，添加3.0%。其间根底设施出资添加5.9%，房地产开发出资削减9.6%。全国水泥产值接连三年下降，至20.2亿吨，同比下降0.7%。从水泥供需两头来看，水泥职业产能过剩和商场需求缺乏的对立仍然杰出，各区域水泥价格遍及同比下降且降幅较大，职业效益遭到较大影响。

　　（二）房地产开发职业

　　2023年，我国房地产商场继续底部调整，全年出资额降幅仍较大，商场供需两头均走弱，可售面积回落但仍处高位。

　　据国家计算局数据显现，2023年全国房地产开发出资110,913亿元，比上年下降9.6%,其间，住所出资83,820亿元，下降9.3%。住所出资占房地产开发出资的比重为75.6%，比上一年下降0.1个百分点。房地产开发企业房子施工面积838,364万平方米，比上年下降7.2%。其间，住所施工面积589,884万平方米，下降7.7%。房子新开工面积95,376万平方米，下降20.4%。其间，住所新开工面积69,286万平方米，下降20.9%。房子竣工面积99,831万平方米，添加17.0%。其间，住所竣工面积72,433万平方米，添加17.2%。产品房出售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%，其间住所出售面积下降8.2%。产品房出售额116,622亿元，下降6.5%，其间住所出售额下降6.0%。2023年底，产品房待售面积67,295万平方米，比上年添加19.0%。其间，住所待售面积添加22.2%。

　　（一）新式绿色建材板块：公司是全国建材职业领军企业，全国第三大水泥工业集团，京津冀最大的绿色、环保、节能建材出产供货商之一，国内水泥职业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者，具有较强的区域规划优势和商场操控力。

　　新式绿色环保建材制作事务：公司以水泥为中心，构成混凝土、墙体及保温材料、装配式修建体系及部品、家具木业等上下流配套的完好建材工业链和装饰装饰、修建规划、装配式修建总承揽等产品及服务内涵联动机制，构成了全工业链协同展开格局。现在水泥熟料产能约 1.1 亿吨、水泥产能约1.8亿吨，预拌混凝土产能约5,400万立方米，骨料产能7,200万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨；危废、固废年处置才能逾540万吨（含修建废物）。公司建材产品及施工装置服务广泛运用于北京城市副中心、雄安新区、冬奥场馆等要点热门项目建造中，充沛展现了金隅新式建材工业的品牌、质量和工业链优势，提升了产品体系运用和协同营销水平。

　　配备制作及买卖服务事务：公司具有日产12,000吨新式干法水泥熟料出产线从工艺规划、配备规划制作、修建装置、出产调试到备件供给、维修服务、出产运营的全工业链建造与服务才能，研制的高效水泥立磨、水泥窑协同处置危废固废设备、高效节能风机、永磁直驱电机、中低压智能配电柜等产品到达职业先进水平。在危险可控的前提下，完善供给链网络装备和财物布局，继续做实做精世界买卖和建材商贸物流事务。

　　（二）地产开发及运营板块：公司耕耘房地产开发建造30多年，具有多品类房地产项目归纳开发的才能，归纳实力位居全国同职业前列，一起也是北京地区最大、业态最丰厚的出资性物业持有者与处理者之一，接连多年荣获我国房地产百强企业等荣誉，是质量诺言、信誉等级AAA级企业，在职业界具有较高的影响力和品牌知名度。

　　地产开发事务：公司先后开发建造房地产项目约170个，总修建规划达3,000多万平米。现在已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、唐山、姑苏等17个城市，构成了“安身北京，辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。

　　物业运营事务：公司现在持有的高档写字楼、商业、工业园区等出资物业面积251.6万平方米，其间在北京中心区域的乙级以上高档出资性物业84.6万平方米；京表里物业处理面积1,837万平方米，专业化才能、品牌知名度、租借率和收益水平多年坚持北京甚至全国业界领先水平。

　　3 公司首要管帐数据和财政指标

　　3.1 近3年的首要管帐数据和财政指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 陈说期分季度的首要管帐数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已发表定时陈说数据差异阐明

　　□适用 √不适用

　　4 股东状况

　　4.1 陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券状况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司一切在年度陈说赞同报出日存续的债券状况

　　单位:亿元币种:人民币

　　5.2 陈说期内债券的付息兑付状况

　　5.3 陈说期内信誉评级安排对公司或债券作出的信誉评级效果调整状况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的首要管帐数据和财政指标

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元币种：人民币

　　第三节重要事项

　　1 公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

　　2023年，公司兼并报表完成运营收入1,079.6亿元，同比添加5%，其间:主营事务收入1,070.7亿元，同比添加4.7%；完成赢利总额3亿元，同比削减91.0%；净赢利-12.9亿元，同比削减174.0%，其间:归属于母公司股东的净赢利0.25亿元，同比削减97.9%。

　　水泥及熟料归纳销量9,324万吨（不含合营联营公司），同比进步7%，其间水泥销量8,633万吨，熟料销量691万吨；水泥及熟料归纳毛利率8.89%。混凝土总销量1,387万立方米，同比添加16.4%；混凝土毛利率12.83%，添加4.79个百分点。天坛整装事务完成签约额10.3亿元。

　　房地产事务完成主营事务收入251.3亿元，同比添加8.97%，毛利额21.5亿元，同比削减45.6%；房地产全年完成结转面积116.58万平方米，同比削减6.3%，其间产品房结转面积85.24万平米，同比削减27.65%，方针性住宅结转面积31.34万平方米，同比添加375.64%；公司全年累计合同签约额232.84亿元，同比削减28.43%，其间产品房累计合同签约额203.55亿元，同比削减37.02%，方针性住宅累计合同签约额29.29亿元，同比添加1262%；公司全年累计合同签约面积113.36万平方米,同比添加23.72%,其间产品房累计合同签约面积96.36万平方米，同比添加5.48%，方针性住宅累计合同签约面积17万平方米，同比添加5973%。到陈说期末，公司具有土地储备的权益总面积586.02万平方米。

　　物业出资及处理事务完成主营事务收入34.5亿元，同比添加11.8%；毛利额19.0亿元，同比添加24%。到陈说期末，公司持有的高档写字楼、商业、工业园区等出资物业总面积为251.6万平方米，归纳均匀租借率82%，归纳均匀租借单价5.9元/平方米/天；其间在北京中心区域持有的乙级以上高档出资性物业总面积84.6万平方米，归纳均匀租借率86%，归纳均匀租借单价9.2元/平方米/天。

　　2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　□适用 √不适用

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日在北京市东城区北三环东路36号举世买卖中心D座22层第六会议室举行了公司第六届董事会第三十八次会议，应到会本次会议的董事10名，实践到会会议的董事10名；公司监事、高档处理人员列席了本次会议。会议的举行契合《公司法》和公司《规章》等规矩。会议由董事长姜威武先生掌管，审议经过了以下计划：

　　一、关于公司2023年年度陈说、陈说摘要及成绩公告的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会审计委员会审议赞同。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、关于公司董事会2023年度作业陈说的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、关于公司2023年董事会抉择实行状况陈说的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　四、关于公司总司理2023年度作业陈说的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　五、关于公司2023年度财政决算陈说的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会审计委员会审议赞同。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、关于公司2023年度赢利分配计划的计划

　　概况请参看公司于同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于2023年度赢利分配计划的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会审计委员会审议赞同。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、关于公司2023年度审计费用的计划

　　依据现行商场审计费用收费标准，并结合公司2023年度财政审计作业实践状况，公司2023年度审计费用为680万元。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会审计委员会审议赞同。

　　八、关于公司实行董事2023年度薪酬的计划

　　表决效果：赞同6票；抛弃0票；对立0票。

　　公司实行董事姜威武、顾昱、姜长禄、郑宝金逃避表决。

　　本计划现已公司董事会薪酬与提名委员会审议赞同。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、关于公司高档处理人员2023年度薪酬的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会薪酬与提名委员会审议赞同。

　　十、关于公司2023年度内部操控点评陈说的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会审计委员会审议赞同。

　　十一、关于公司2023年度社会职责陈说暨环境、社会及管治陈说的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会战略与投融资委员会审议赞同。

　　十二、关于公司发行股份之一般授权的计划

　　公司董事会拟提请股东大会，以特别抉择赞同颁发公司董事会一般授权，依据商场状况和公司需求，可发行新增股份，但发行数量不超越本计划取得经过之日公司已发行A股及H股各自20%。

　　依据我国内地相关法令、法规，即便取得一般授权，假如发行A股新股，仍需再次就增发A股的详细事项提请股东大会审议赞同。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十三、关于公司2024年度担保计划的计划

　　概况请参看公司于同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-007）。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、关于公司2024年度出资理财计划的计划

　　概况请参看公司于同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度出资理财计划的公告》（公告编号：临2024-008）。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　十五、关于公司2024年度出资计划的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会战略与投融资委员会审议赞同。

　　十六、关于公司2024年度融资计划的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会战略与投融资委员会审议赞同。

　　十七、关于公司计提财物减值预备的计划

　　概况请参看公司于同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于计提财物减值预备的公告》（公告编号：临2024-009）。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会审计委员会审议赞同。

　　十八、关于公司2024年度展开期货及衍生品买卖的计划

　　概况请参看公司于同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司展开2024年度期货及衍生品套期保值事务的公告》（公告编号：临2024-010）。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会审计委员会审议赞同。

　　十九、关于公司2024年度新增财政赞助额度估量的计划

　　概况请参看公司于同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度新增财政赞助额度估量的公告》（公告编号：临2024-011）。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十、关于向参股公司供给财政赞助暨相关买卖的计划

　　概况请参看公司于同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司供给财政赞助暨相关买卖的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司独立董事专门会议审议赞同及独立董事事前审阅。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十一、关于请求注册银行间商场债款融资东西额度的计划

　　概况请参看公司于同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于请求注册银行间商场债款融资东西额度的公告》（公告编号：临2024-013）。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十二、关于提请股东大会授权董事会或实行董事处理请求一起注册发行银行间商场债款融资东西相关事宜的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十三、关于公司2023年度项目后点评作业实行状况及2024年度后点评计划的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会战略与投融资委员会审议赞同。

　　二十四、关于向子公司添加注册资本的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　二十五、关于公司董事会换届的计划

　　公司第六届董事会任期将满，依据公司《规章》的规矩应进行换届推举。公司董事会在广泛寻求各方定见的根底上，经被提名人对提名的赞同，并经董事会薪酬与提名委员会资历审阅，现提出公司第七届董事会非员工董事提名人名单：

　　姜威武、顾昱、姜长禄、郑宝金、顾铁民、于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方

　　其间：于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方为独立董事提名人。

　　上述非员工董事提名人将与员工董事郝利炜一起组成公司第七届董事会。

　　公司将依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》要求，将独立董事提名人任职资历报上海证券买卖所审阅。

　　第七届董事会董事任期：自2023年年度股东大会赞同之日至2026年年度股东大会举行之日。

　　有关公司推举员工董事的概况请参看公司于同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于推举员工董事、员工监事公告》（公告编号：临2024一015）。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会薪酬与提名委员会审议赞同。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十六、关于公司第七届董事会董事薪酬的计划

　　依据有关监管规矩，结合公司实践状况并参照平等规划上市公司董事薪酬水平，主张第七届董事会董事薪酬计划如下：

　　实行董事薪酬：由年度股东大会抉择；

　　非实行董事、员工董事：不独自另行付出薪酬；

　　独立董事薪酬：15万元人民币/年（税前）。

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会薪酬与提名委员会审议赞同。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十七、关于公司对管帐师事务所履职状况评价陈说的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会审计委员会审议赞同。

　　二十八、关于董事会审计委员会对管帐师事务所实行监督职责状况陈说的计划

　　表决效果：赞同10票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划现已公司董事会审计委员会审议赞同。

　　二十九、关于公司董事会对独立董事独立性自查状况的专项定见的计划

　　表决效果：赞同6票；抛弃0票；对立0票。

　　独立董事于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方逃避表决。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　姜威武先生简历

　　1966年10月出世，现任本公司党委书记、董事长、实行董事。姜先生结业于山东修建材料工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，大学学历，正高档经济师、高档工程师。

　　姜先生于1989年9月参加作业，先后在北京燕山水泥厂、北京金隅集团有限职责公司等单位作业，曾任北京金隅集团股份有限公司战略展开部部长、党委安排部部长、副总司理、总司理等职。

　　顾昱先生简历

　　1972年3月出世，现任本公司党委副书记、实行董事、总司理。顾先生结业于北京物资学院物流工程专业,研讨生学历，工程硕士学位，正高档经济师、高档工程师。

　　顾先生于1993年7月参加作业，先后在北京住总集团设备物资公司、北京住总世界木业有限公司、北京住总物流有限公司等单位作业，曾任北京住总集团有限职责公司党委书记、董事长，北京城建集团有限职责公司党委副书记、副总司理等职，并曾挂职新疆和田指挥部党委委员、乌鲁木齐市委副书记。

　　姜长禄先生简历

　　1965年5月出世，现任本公司党委副书记、实行董事。姜先生结业于北京科技大学环境科学与工程专业，硕士研讨生，正高档经济师。

　　姜先生于1987年8月参加作业，先后在北京市琉璃河水泥厂、北京金隅水泥经贸有限公司等单位作业，曾任河北太行水泥股份有限公司副总司理、董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长，北京金隅集团股份有限公司总司理助理、副总司理等职。

　　郑宝金先生简历

　　1966年10月出世，现任本公司党委常委、实行董事、副总司理。郑先生结业于唐山工程技术学院工业处理工程专业，大专学历，高档经济师。

　　郑先生于1987年7月参加作业，先后在邯郸水泥厂等单位作业，曾任河北太行水泥股份有限公司董事会秘书、董事及副总司理，北京金隅集团有限职责公司副总管帐师，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团股份有限公司总法令参谋、董事会秘书等职。

　　顾铁民先生简历

　　1968年5月出世，1991年参加作业，现任本公司非实行董事，北京国有资本运营处理有限公司外派专职董事。顾先生结业于北京联合大学文法学院法令系法学专业，我国人民大学法学硕士学位，正高档经济师、律师。

　　顾先生先后在北京市政府法制作业室、北京市宣武区政府、北京市商务局等单位作业，曾任北京首都农业集团有限公司副总司理，北京世界技术合作中心有限公司党委书记、董事长等职。

　　于飞先生简历

　　1977年3月出世，2004年7月结业于我国社会科学院研讨生院，民商法学博士。现任本公司独立董事，我国政法大学民商经济法学院院长、教授、博士生导师。曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。

　　于先生兼任我国法学会理事、我国法学会民法学研讨会常务理事、北京市债法学研讨会副会长、国家药品监督处理局法令参谋、天津市人民检察院专家咨询委员会委员、北京市西城区法院专家参谋等，在华东政法大学、郑州大学、国家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。当选“教育部新世纪优秀人才支撑计划”，取得“北京市青年五四奖章”。

　　刘太刚先生简历

　　1966年7月出世，1996年7月结业于我国人民大学法学院行政法方向，法学博士。现任本公司独立董事，我国人民大学公共处理学院公共处理学教授、博士生导师，公共安排与人力资源教研室主任。

　　刘先生曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法令参谋（经过新华社澳门分社借调）。曾兼任我国民主建国会北京市委委员，我国民主建国会中心法制委员会委员，北京市海淀区第六届、第七届政协委员，国家监察部第三批特邀监察员。

　　洪永淼先生简历

　　1964年2月出世，1993年6月结业于加州大学圣地亚哥分校，经济学博士。现任本公司独立董事，展开我国家科学院院士，世界计量经济学会会士，我国科学院数学与体系研讨院、我国科学院猜测科学研讨中心特聘研讨员，我国科学院大学经济与处理学院特聘教授、院长。

　　洪先生曾任康奈尔大学经济学与世界研讨讲席教授，厦门大学王亚南经济研讨院和经济学院院长。兼任我国光大银行股份有限公司独立董事。

　　谭建方先生简历

　　1971年4月出世，1994年7月结业于香港城市大学管帐专业，管帐学荣誉文学士。现任本公司独立董事，德健融资有限公司董事总司理，香港管帐师公会注册管帐师。

　　谭先生曾任罗兵咸（即罗兵咸永道）管帐师事务所高档主任，新创立集团有限公司旗下公司财政总监，汇盈融资有限公司司理，南华融资有限公司高档司理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有限公司副总裁，香港招商证券有限公司实行董事及联合主管，我国安全证券（香港）有限公司投行部主管。

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团编号：临2024－006

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于2023年度赢利分配计划的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　重要内容提示：

　　●每股分配份额：每10股派发现金盈余0.25元人民币（含税）。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将在相关公告中发表。

　　●本次赢利分配计划需提交公司2023年年度股东大会审议经过后方可施行。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2024年3月28日举行了第六届董事会第三十八次会议，审议赞同本公司2023年度赢利分配计划，并将提呈2023年年度股东大会审议赞同，详细如下：

　　一、2023年度赢利分配计划首要内容

　　经安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）审计，本公司2023年依照我国企业管帐准则完成归属于上市公司股东的净赢利为2,526.3万元人民币，依据《中华人民共和国公司法》及公司《规章》的规矩，公司须依照当年完成税后赢利的10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额到达注册资本50%以上的,能够不再提取。本公司董事会主张就到2023年12月31日止期间之赢利作如下分配：

　　（一）提取法定公积金315,665,882.81元。

　　（二）依照到2023年12月31日止的总股本10,677,771,134股，主张派发晚期股息每10股0.25元人民币（含税），总额266,944,278.35元人民币，拟现金分红金额占2023年归属于上市公司股东的净赢利1056.67%。

　　（三）如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本产生改变，将另行公告详细调整状况。

　　（四）本次赢利分配计划需提交股东大会审议。

　　二、公司实行的决策程序

　　（一）本公司第六届董事会第三十八次会议审议赞同本公司2023年度赢利分配计划，董事会以为公司2023年度赢利分配计划统筹股东的即期利益和长远利益，契合公司当时的实践状况，有利于公司正常出产运营和健康继续展开，有利于保护广阔出资者特别是中小出资者的长远利益，完成公司及股东利益最大化，并赞同将2023年度赢利分配计划提交2023年年度股东大会审议赞同。

　　（二）本公司第六届监事会第十三次会议审议赞同本公司2023年度赢利分配计划。

　　（三）本公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议，赞同将公司2023年度赢利分配计划提交董事会审议。

　　三、相关危险提示

　　本次赢利分配计划归纳考虑了公司的盈余状况、运营展开、合理报答股东等状况，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和展开。本次赢利分配计划需提交公司2023年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团编号：临2024－009

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于计提财物减值预备的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日举行了第六届董事会第三十八次会议，会议审议经过了《关于公司计提财物减值预备的计划》。现将本次计提财物减值预备状况公告如下：

　　一、计提财物减值预备状况概述

　　（一）计提财物减值预备的原因

　　为实在、精确反映公司2023年度的财政状况和财物价值，依据《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规矩，公司及部属子公司对到2023年12月31日存在减值痕迹的财物进行减值测验，依据减值测验效果，相应计提财物减值预备。

　　（二）计提财物减值预备的承认依据

　　1.信誉减值丢失-应收账款减值丢失

　　依据《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》：公司以预期信誉丢失为根底，对相关项目进行减值管帐处理并承认丢失预备。

　　2.财物减值丢失-存货贬价预备

　　公司依照本钱与可变现净值孰低的准则对存货进行减值测验并承认存货贬价预备。可变现净值为存货的估量价格减去至竣工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用以及相关税费后的金额。

　　二、计提财物减值预备的详细状况

　　（一）信誉减值丢失-应收账款减值丢失

　　公司以预期信誉丢失为根底，对应收账款减值测验并承认减值丢失。经测验，公司2023年度计提应收账款减值预备金额17,303.72万元。

　　（二）财物减值丢失-存货贬价预备

　　公司对存货进行清查，对本钱高于可变现净值的，计提存货贬价预备，计入当期损益。依据测验效果，公司合计提173,135.85万元存货贬价预备，详细阐明如下：

　　1.房地产项目减值预备

　　公司依据审慎性准则和对出资者担任的情绪，为客观、实在、公允地反映公司的财物价值、财政状况和运营状况，确保定时陈说的质量和信息发表的精确性，归纳考虑项目区位资源、楼盘质量、周边房价、商场预期等要素，以及相关房产项目实践出售状况，对竣工及在建项目进行了减值测验。依据测验效果，公司合计提153,839.74万元存货贬价预备，首要坐落天津、青岛、南京、宁波、成都等地。

　　2.其他存货贬价预备

　　公司对其他存货进行了减值测验，依据测验效果，合计提19,296.11万元存货贬价预备，详细如下表所示：

　　单位：万元

　　（三）本次计提财物减值预备对公司财政状况的影响

　　公司本次计提减值预备190,439.57万元，削减2023年度兼并报表赢利总额190,439.57万元，削减归属于母公司一切者的净赢利181,057.24万元。

　　三、本次计提财物减值预备实行的审议程序

　　公司举行第六届董事会审计委员会第十二次会议，董事会第三十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议经过了《关于公司计提财物减值预备的计划》，赞同公司对相关财物减值计提预备的计划。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提财物减值预备的阐明

　　公司董事会审计委员会对《关于公司计提财物减值预备的计划》审议后以为：公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，是依据慎重性准则而做出的。计提财物减值预备后，公司2023年度财政报表能够愈加公允地反映到2023年12月31日公司的财政状况、财物价值及运营效果，使公司的管帐信息更具有合理性。

　　五、监事会关于公司计提财物减值预备的阐明

　　公司监事会对《关于公司计提财物减值预备的计划》审议后以为：公司依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针计提财物减值预备，能够实在地反映公司财物价值和财物状况，公司董事会就该项计划的决策程序契合相关法令法规以及《企业管帐准则》的有关规矩，监事会赞同公司本次财物减值预备的计提。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团编号：临2024－012

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于向参股公司供给财政赞助

　　暨相关买卖的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　重要内容提示：

　　● 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）拟以自有资金向星牌优时吉修建材料有限公司（以下简称“星牌优时吉公司”）同份额供给财政赞助15,153,644.49元人民币，期限为一年，年利率为4.35%。

　　● 星牌优时吉公司为公司相关方，本次买卖构成相关买卖，未构成严重财物重组，需提交公司股东大会审议。

　　● 12个月内公司与星牌优时吉公司产生财政赞助事项1次，金额为2781.87万元。

　　2024年3月28日，金隅集团举行第六届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于向星牌优时吉公司供给财政赞助暨相关买卖的计划》，本计划需提交股东大会审议。

　　一、财政赞助暨相关买卖事项概述

　　星牌优时吉公司是由公司和外资企业优时吉中卢有限职责公司（USG公司）一起出资建立的中外合资企业（各占50%股权）。因出产运营需求，公司拟向星牌优时吉公司供给15,153,644.49元人民币的财政赞助，期限为一年，年利率为4.35%，用处为流动资金告贷，星牌优时吉公司的外方股东同份额供给告贷，无担保办法。公司本次财政赞助运用自有资金，不影响正常事务展开。

　　星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩为金隅集团总司理助理（高档处理人员），星牌优时吉公司依照《上海证券买卖所股票上市规矩》，构成公司法人相关方。本次买卖构成相关买卖，不构成严重财物重组。本事项尚须取得股东大会的赞同，与该相关买卖有利害联系的相关人将抛弃行使在股东大会上对该计划的投票权。

　　二、被赞助方针暨相关方的基本状况

　　（一）被赞助方针暨相关方的基本状况

　　1.公司名称：星牌优时吉修建材料有限公司

　　2.一起社会信誉代码：91131000667740007M

　　3.建立时刻：2007年11月12日

　　4.注册地：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号

　　5.首要作业地址：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号

　　6.法定代表人：朱岩

　　7.注册资本：5452万美元

　　8.主营事务：研讨、开发、出产及出售各类新式修建材料，包括：湿式制作矿棉天花板、天花龙骨、涂料、首要用于湿式制作矿棉天花板和矿棉产品及其它天花产品；上述产品的批发、进出口事务（触及配额许可证处理的产品依照国家有关规矩处理）：供给售后服务和上述产品有关的技术服务。

　　9.星牌优时吉公司2023年财物总额19152.77万元，负债总额7310.42万元，净财物11842.35万元，运营收入26346.67万元，净赢利827.03万元，财物负债率38%。2022年财物总额20,404.45万元，负债总额9,370.90万元，净财物11,033.55万元，运营收入22,485.65万元，净赢利65.32万元，财物负债率46%。

　　10.股东及股权结构

　　股东1：北京金隅集团股份有限公司，出资金额2726万美元，持股份额50%；

　　股东2：优时吉中卢有限职责公司，出资金额2726万美元，持股份额50%。

　　（二）星牌优时吉公司信誉状况

　　星牌优时吉公司信誉状况杰出，不是失期被实行人，不存在对外担保等影响其偿债才能的严重或有事项。不存在财政赞助到期后未能及时清偿的景象。

　　（三）星牌优时吉公司其他股东的基本状况

　　1.企业名:优时吉中卢有限职责公司（USG CHINALUX S.AR.L）

　　2.企业类型:私家有限公司(societe a responsabilite limitee)

　　3.注册地址:编号14邮政编码2540道rue Edward Steichen地址Luxembourg

　　4.企业方针：

　　本公司旨在以任何方法收买在卢森堡或国外任何公司或企业的股份以及此类股份的处理。特别是公司可经过认购、购买、交流或以任何其他方法取得任何股票、股份和其他参加证券、债券、公司债券、存款证和其他债款东西，以及更遍及的任何公共或私营实体发行的任何证券和金融东西。公司能够参加任何公司或企业的创立、开发、处理和操控，可经过进一步出资，取得并处理任何性质或来历的专利组合或其他知识产权。

　　除揭露出售外，公司能够任何方法告贷，公司仅可经过私募方法发行收据和债券。

　　（四）与公司相相联系

　　星牌优时吉公司外方股东优时吉中卢有限职责公司（USG CHINALUX S.AR.L）与公司不存在相相联系。

　　星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩2023年11月17日被金隅集团聘为总司理助理（高档处理人员），成为公司自然人相关方，星牌优时吉公司依照《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3之规矩，构成公司法人相关方。

　　三、协议的首要内容

　　集团经过有息告贷方法向星牌优时吉公司供给财政赞助，金额为15,153,644.49元人民币，期限为1年，年利率为4.35%，资金用处为流动资金告贷。详细内容以实践签署的告贷合同为准，星牌优时吉公司应依据合同约好的期限、用处等依法运用该笔财政赞助。

　　四、财政赞助危险剖析及风控办法

　　星牌优时吉公司的两方股东按出资份额对项目公司供给财政赞助，各方不供给担保。

　　公司向星牌优时吉公司派遣首要运营处理人员，能够把握和监控该公司的运营状况和该笔资金的运用状况，危险可控。一起为了确保上述告贷能及时回收，躲避资金危险，公司将严格监督、核对资金运用状况，亲近重视财政赞助方针的出产运营、财物负债改变等状况，活跃防备危险并依据相关规矩实行信息发表职责。

　　五、董事会定见

　　本次财政赞助是在确保公司日常出产运营资金需求的前提下施行，不影响公司日常资金正常周转。星牌优时吉公司股东按出资份额对该公司供给财政赞助，金隅集团对该公司供给财政赞助暨相关买卖契合上交所相关规矩，买卖公平合理，董事会赞同本次财政赞助暨相关买卖事项。

　　六、独立董事专门会议审议状况及独立董事定见

　　公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议经过《关于为控股子公司供给财政赞助暨相关买卖的计划》，公司整体独立董事本着认真担任的情绪，对本次为星牌优时吉公司供给财政赞助暨相关买卖进行审慎的事前检查，依据客观、独立的准则出具如下定见：

　　本次公司为星牌优时吉公司供给财政赞助事项构成相关买卖，契合相关法令法规及《公司规章》的规矩，旨在满意星牌优时吉公司运营需求，契合公司的根本利益，不存在危害本公司和整体股东，特别对错相关股东和中小股东利益的景象。独立董事专门会议赞同《关于为控股子公司供给财政赞助暨相关买卖的计划》，并提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。

　　七、上一年度供给财政赞助的状况

　　2023年3月29日，公司举行第六届董事会第二十三次会议，审议经过了向星牌优时吉公司供给财政赞助的计划，公司向星牌优时吉公司供给 27,818,713.00元人民币的财政赞助。详细详见公司在上交所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司供给财政赞助的公告》公告编号：（临2023-013）。

　　八、累计供给财政赞助金额及逾期金额

　　本次供给财政赞助后，上市公司对兼并报表内的控股子公司供给财政赞助总余额1,523,600.61万元，占上市公司最近一期经审计净财物的份额为20.87%；上市公司及其控股子公司对兼并报表外的公司供给财政赞助总余额为等值人民币42,002.85万元，占上市公司最近一期经审计净财物的份额为0.58%；不存在逾期未回收的金额。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团编号：临2024－016

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于发表冀东水泥2023年

　　年度陈说的提示性公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于2024年3月28日在《我国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《冀东水泥2023年年度陈说》。

　　《冀东水泥2023年年度陈说》亦可参看本公司在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的本公告附件。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团编号：临2024－005

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议抉择公告

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日在北京市东城区北三环东路36号举世买卖中心D座22层第五会议室举行公司第六届监事会第十三次会议，应到会本次会议的监事6名，实践到会会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的举行契合《公司法》和公司《规章》等规矩。会议由监事张启承先生掌管，审议经过了以下计划：

　　一、关于公司2023年年度陈说、陈说摘要及成绩公告的计划

　　公司监事会依据《证券法》、公司股票上市地上市规矩及公司《规章》的规矩，对公司2023年年度陈说、陈说摘要及成绩公告提出如下书面审阅定见，与会监事一起以为：

　　（一）公司2023年年度陈说、陈说摘要及成绩公告的编制和审议程序契合法令法规、公司《规章》和公司内部处理制度等规矩；

　　（二）公司2023年年度陈说、陈说摘要及成绩公告的内容及格局契合我国证券监督处理委员会、上海证券买卖所以及香港联合买卖一切限公司的规矩，所包括的信息实在地反映了公司2023年度的运营效果和财政状况；

　　（三）在提出本定见前，监事会未发现该陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　表决效果：赞同6票；抛弃0票；对立0票。

　　二、关于公司监事会2023年度作业陈说的计划

　　表决效果：赞同6票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、关于公司2023年度财政决算陈说的计划

　　表决效果：赞同6票；抛弃0票；对立0票。

　　四、关于公司2023年度赢利分配计划的计划

　　表决效果：赞同6票；抛弃0票；对立0票。

　　五、关于公司计提财物减值预备的计划

　　表决效果：赞同6票；抛弃0票；对立0票。

　　六、关于公司2023年度社会职责陈说暨环境、社会及管治陈说的计划

　　表决效果：赞同6票；抛弃0票；对立0票。

　　七、关于公司监事会换届的计划

　　公司第六届监事会任期将满，依据公司《规章》的规矩应进行换届推举。公司监事会在广泛寻求各方定见的根底上，经被提名人对提名的赞同，现提出公司第七届监事会非员工监事提名人名单：

　　于月华、高俊华、范庆海。

　　上述非员工监事提名人将与员工监事王桂江、高金良、邱鹏一起组成公司第七届监事会。

　　第七届监事会监事任期：自2023年年度股东大会赞同之日至2026年年度股东大会举行之日。

　　有关公司推举员工监事的概况请参看公司于同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站发表的《北京金隅集团股份有限公司关于推举员工董事、员工监事的公告》（公告编号：临2024一015）。

　　表决效果：赞同6票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、关于公司第七届监事会监事薪酬的计划

　　依据有关监管规矩，拟定第七届监事会监事薪酬计划如下：

　　股东代表监事：不另行付出薪酬；

　　员工监事：不另行付出薪酬。

　　表决效果：赞同6票；抛弃0票；对立0票。

　　本计划需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二日

　　附件1：第七届监事会非员工监事提名人简历

　　于月华女士简历

　　1972年2月生，1994年7月取得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，我国注册管帐师。现任本公司监事。

　　于女士自2023年10月至今任我国中材世界工程股份有限公司监事会主席，自2023年4月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席、本公司监事，自2023年2月至今任我国建材股份有限公司总审计师，自2022年11月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事，自2020年7月至今任我国建材股份有限公司员工代表监事，自2018年9月至今任我国建材股份有限公司审计部总司理。于女士曾获全国内部审计先进作业者、国家审计署内部审计研讨课题优秀效果、我国企业改革展开优秀效果一等奖。

　　高俊华先生简历

　　1974年1月出世，现任本公司监事、纪委副书记。高先生结业于武汉工业大学自动化专业，大学学历，工学学士，工程师。

　　高先生于1996年7月参加作业，先后在北京市建材制品总厂等单位作业，曾任北京星牌建材有限职责公司纪委书记、北京金隅节能保温有限公司纪委书记、北京金隅集团股份有限公司纪检监察检查查询室主任等职。

　　（下转B138版）

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