16年三起欺诈,骗子把握受害人隐秘信息,警方靠奥秘网线破解玄机

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2016年2月29日,江苏省昆山市刚过完新年来到公司上班的刘先生,还沉浸在喜庆的年味傍边,作为管帐的他并不会在公司复工期间有太多的作业。因而刘先生一边玩着手机,一边和周围搭档诉说着新年的愉快,过节来了多少亲属,谁家的儿子有长进,有一搭没一句地聊着闲天。这时他手机QQ呼叫提示不停地在闪耀,刘先生翻开一看,原来是搭档徐华加他老友。

震撼的16年三起诈骗,骗子掌握受害人隐秘信息,警方靠神秘网线破解玄机的照片

徐华是刘先生同一家公司不同部分的女经理,年轻漂亮,事业有成,深受领导欣赏。

刘先生首要是看到了徐华了解的QQ头像,是一幅景色相片,高耸洁白的山岭遮住了大片的天空,只需几朵白云悄然溜出来,雪山腰有一座古拙的中世纪砖瓦灯塔,上面斑斓的年月痕迹和塔顶闭眼歇息的白叟同亘古长存的雪山一同构建了一种前史的厚重感。

刘先生对这个头像不行谓不了解,前些年公司到欧洲洽谈事务,咱们顺路去爬的雪山,而这张相片也是刘先生自己拍的,徐华很是喜爱,所以一向当成QQ头像在运用。刘先生顺着QQ老友界面往下看,一行补白打消了他的疑虑。

“刘教师,我换QQ号了,这个是我新的号,你经过一下哟~”称号“刘教师”是徐华的习气,刘先生从前屡次点拨涉世未深的徐华怎样节省开支,徐华受教也水到渠成的以教师称号,而且句末带“哟~”的口气祝词也是这个漂亮女孩的输入习气。

“这天然便是对面办公室的徐华换QQ了”刘先生想到。就这样他成功增加了这个QQ,而且徐华还同他聊了聊最近的作业进展。

没想到的是,就在刘先生预备聊聊春节趣事的时分,徐华却话锋一转,露出了“獠牙”。

怪事徐华告知刘先生,她的朋友母亲生病了,急需用钱,可是自己借钱怕到时分欠好回收,就想把钱打给刘先生,以刘先生的名义借给她朋友,到时分要账才好张口。

刘先生不由感叹,这个年轻人前进了,如此足智多谋,做作业滴水不漏。这个要求也是入情入理,尽管徐华就在对面办公室,刘先生也觉得或许是上班期间欠好意思乱串门,并没有起疑心。

没一瞬间徐华就给刘先生发来了一张转账买卖成功的截图,其间流水号,付款账户,户名,开户行以及界面排版都是正确的,即便刘先生是老管帐也看不出点反常。

徐华借给朋友的是三万块钱整,她在QQ上要求刘先生马上转给她朋友,说是那儿急着用钱,这可让刘先生难办了,跨行转账在实际操作中,一两个小时或许半响到账也是有或许的,他现在卡上只需六千多块钱,只需等那3万到账才干转出去。

刘先生此时左右不是味道,徐华那么信赖自己,转钱直爽,自己却忘了身上钱不行,叫人家干着急。想到这儿,刘先生预备走去徐华办公室当面说一下状况,效果走曩昔的时分,徐华工位前人声鼎沸,事务部分新年刚倒闭,作业堆积如山。

在感叹不同部分事务散布时刻天差地别的一起,刘先生挤到人群中,对忙得不行开交的徐华说“小徐啊,我暂时没有三万,只需比及账我才干转给你,欠好意思啊,没有提早供认。“

刘先生情绪诚实,可是徐华的确太忙了,和左右人急急忙忙告知完了,才转过头说“嗯嗯嗯。”然后再次动身脱离。

怕打扰搭档作业展开的刘先生也欠好意思久留,正好到正午便下楼吃饭。

吃饭的时分,QQ再次闪耀,说那儿等不急了,刘先生只好说先转自己的六千曩昔,得到必定的答复后,一边吃饭一边把钱转了。

比及吃了饭回到办公室,刘先生在上厕所的时分还遇到了徐华,刘先生就顺嘴一说,“六千转给你朋友了。”可没想到的是,徐华立马回应“六千?什么六千,刘教师你正午喝酒了吧?”然后便走进了厕所。

听到这儿,刘先生完全懵了,真是怪事!徐华没道理争吵不认账的啊,她可是先打了钱给自己,转账截图什么都有,扣除这六千,还有两万四在自己这,她不要了吗?莫非那个QQ是假充的?那头像,材料以及说话口气和称号是怎样知道的?这一连的疑问串成了一个巨大问号。

祸不单行坐回方位的刘先生,查了两次自己的余额,发现三万仍是没有到账。所以再次看了看那个转账截图,这细心一看,的确有点奇怪。一个是转账地址不是很详细,别的一个是金额那一栏对得不是很齐。

刘先生之后和徐华重复供认了,那个QQ便是冒牌的,徐华也没听清楚上午刘先生找到他是干嘛,随口应和了几声。

供认遇到骗子了的刘先生仍是想不明白,对方是怎样获得他们内部称号和说话口气的,刻不容缓,刘先生赶忙去报警。

这一到派出所告知了作业才知道,这段时刻各地一起呈现假充熟人欺诈,准确无误的身份信息,精准无比的内部称号,永远到不了账的“转账记载”。那骗子究竟采纳何种办法知晓信息施行欺诈?警方应该怎么寻觅经过技能手段隐秘本身的违法团伙的?

2016年3月13日,家住上海的王先生收到短信,对方自称是王先生多年的老友陶先生。说是新换了号码,老号码不再运用了。

这个老朋友一年他们要集会四五次,王先生一想,这现已有一段时刻没见过了。所以没有过多置疑。老朋友叫出了王先生的姓名,以及他们之间的称谓,闲聊了几句。第二天,这个号码又再次发来短信,以下是短信片段:

陶:“小X(王先生奶名),在忙什么?”

王:“在校园忙呢,明日上午要来参与活动,有何指示?”

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陶:“有作业要费事你帮助处理一下。”

王:“什么作业啊?请指示!”

陶:“我托朋友办作业,需求给他一点好处费,以我的名义欠好,我把款先转给你,待会儿用你的名义帮我 转给他。”

王:“好的,我这边没问题,微信转账吗?”

陶:“银行账户,发过来我给你转曩昔。”

不一瞬间,对方就发来了转账效果的截图,上面清清楚楚写得十万元,可是王先生迟迟没有收到这笔钱,而陶先生给他的解说是农行系统升级,需求八到十二个小时时刻。因为忧虑耽搁朋友那儿的作业,王先生就自动提议先从自己的账户垫支付这十万,对方欣然接受。

就在这十万转曩昔后,对方遽然又说钱仍是不行,又给他打了二十万,相同发过来一张截图。这下让王先生略微有点踌躇了,他给这个号码打了个电话,发现没有人接听,思来想去,他又给老号码打了个电话,没想到接听顺畅。

而真实的陶先生听到这过后,表明自己完全不知情。这时分王先生才反响过来自己是遭到电信欺诈了。

无独有偶,2016年3月30日,上海某公司的财政邱女士也遭受了相同的圈套。自称是老板的人要求增加邱女士为老友,而且给她发送了一条“指令”。

指令内容是公司取消了一个正在履行的事务,要邱女士当即退还给对方五十万元的前期付款,而且附带了一个银行卡号。

邱女士接到了老板的指令,而且说的这个事务邱女士也知道,的确是最近公司刚刚接手的,邱女士天然是不敢慢待,马上前往公司邻近的ATM机,向这个自称老板供给的账户,先后三次,汇款总计公民币三十万元。

因为当日的汇款抵达上限,只能明日再向对方打款,所以邱女士就给老板打电话,阐明状况。这一说,面临老板的惊讶,邱女士才知道自己上当受骗了!

千里追寻接到报警后,上海公安局的侦办员当行将涉案银行账号拿到反电信欺诈渠道的数据库中进行比对,发现这几起欺诈很有或许是同一伙人所为。

因为数额巨大,警方马上成立了专案组,经过层层追寻,因为违法嫌疑人的转账记载非常显着,警方发现这些钱都是在南宁市被取走的。

2016年4月初,专案人员南下南宁,展开侦办作业。

专案组抵达南宁,顶着四月炽热炎暑,奔走在南宁各大银行网点,提取取款人视频。

经过几天的尽力,警方确定了一个人,他在一天之内一起取走了刘先生,王先生,邱女士的四十万六千元上圈套金额。

提取到了取款人高清录像后,专案组又依托南宁公安局人像识别系统,在一百张高度类似的人像中,找出本案要害嫌疑人,梁某。

警方提取出梁某的身份信息,日子习气,运用的通讯办法。随后在南宁记者的帮助下,警方隐秘获取了梁某的几个活动地址。

所以警方在梁某的活动地址守候,总算在4月20日发现他,战机少纵即逝,守候人员在来不及恳求援助,没有警戒具的状况下,对梁某施行了徒手抓捕。

经过一系列审阅,警方关于这个团伙的构成有了明晰的认知,这是一个十个人的欺诈团伙,由一个老板主导,手下的这十人每人别离又有几十张不同银行的银行卡,由老板告知钱进来了,他们就依照指示去不同的网点取钱。

可是梁某仅仅个收钱的马仔,并不能给警方供给老板的切当所在地,所以专案组又花了一段时刻进行整理,在过滤掉许多的数据后,经过IP定位,确定到了南宁市宾阳县。专案组又经过宾阳电信公司,确定到了一个小村子,可是奸刁的违法团伙,运用了技能假装,详细在村子的哪一栋是不知道的。

离成功只差一步,警方该怎么在这个村子中,准确找到团伙窝点?

抓捕归案电信公司作业人员在测验屡次,采用了多种办法后,都无法准确定位违法团伙。这个村子也有上千口人,挨家排查难免会操之过急。

到时仍是刑侦支队三中队的中队长朱海丰提出了一个方案,他自己懂一点网络硬件常识,能够假装成电信的作业人员,进行地毯式的排查。

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尽管仍是有必定的危险,上级也赞同了这个方案,警方找电信公司借来了职工服。朱海丰穿戴电信工人的衣服悄然潜入了这个村庄。

朱海丰以给人装置电话线,网线为由,走在田间地里,排查网络电信盒,这个办法的确有用,村里没有一个人对他发生置疑。所以一连几天,朱海丰渐渐排查完了整个村子。

功夫不负有心人,朱海丰总算在村边上的一个电信盒子里发现了违法私接网线的状况,显着,这便是电信欺诈团伙运用的网线,可是警方顺着这根网线往下查找时,却发现这根网线被人埋进了稻田。

这时分去拉动这根网线恐怕会功败垂成,所以朱海丰暂时先回来专案组。经过上级指示,专案组联合宾阳警方对整个村子展开了紧密的布控,经过流量监控,只需发现违法团伙运用这根网线,就当即举动,一扫而光!

2016年5月26日,专案组发现违法团伙运用的网络流量忽然增高,这阐明违法份子很有或许集合在窝点内进行欺诈,专案组决议马上开端冲击。

这次举动的宗旨便是有必要要快,假如被违法团伙发现,毁掉掉了电脑硬盘,那么这一系列的依据就没有了。

所以警方兵分两路,一路警方来到稻田,将网线快速扯出,并顺藤摸瓜,查找窝点。第二组进行围住稻田邻近的房子,避免违法团伙化作鸟兽散。

第一组的成员顺着网线就找到了村内一个废旧的古屋,其时在屋子内施行欺诈的团伙也警惕到了动态,听到外面声响不对,喧闹反常,马上就预备逃离。

两组队员马上冲了上去,对目的逃跑的六个人当场操控。而这个团伙的作业环境也呈现在了警方眼前,古旧的房间里,摆了两排烂桌子,上面像网吧相同放着不同样式的笔记本电脑,墙壁上悬着不合法外接的网线。

至此,这个欺诈团伙窝点被完全摧毁,警方共捕获六名欺诈人员,收缴二十多台笔记本电脑,望风用的对讲机四台。

尽管捕获非常的成功,可是这伙人显着是有备而来,串通一气。他们都矢口不移历来不知道什么电信欺诈,仅仅当天到房子里上网玩游戏罢了。

别说是知晓欺诈细节了,他们连违法现实都不供认,那警方就真的拿他们没有办法了嘛?

“聪明”的办法尽管几人有显着的串供,可是警方究竟经历十足,见过太多这种局面了。

警方经过笔记本上的标签,确定了归于其间的一位叫“阿城”的嫌疑人,然后以此为头绪,分隔审问几人,告知他们“阿城”现已招供了,首要看一下他们的情绪,愿不愿意讲真话。

如此囚犯窘境,总算有嫌疑人的心思防地被击退,吐露了悉数现实,警方又以此为突破口,挨个挨个的让团伙说出了本相。谁是组织者,担任干什么,分赃细节悉数收集到位。

警方也总算知道了他们是怎么准确把握上圈套人材料和详细作案细节的。

他们首要经过招聘软件收集大公司注册材料,然后用老板或许是法人的名义,给这些公司的邮箱发送邮件,宣称自己通讯录掉了或许更新不在了,要求再发一份通讯录材料给他。

他们便是如此进行的“拿料”,尽管一家或许不会成功,可是他们的发送规模特别广泛,所以手上就积累了不少的公司个人材料。

拿到被害人个人材料后,他们就会经过上面的电话或许邮箱,增加被害人微信和QQ,来了解被害人的基本状况和日子圈子。QQ空间的留言互动,微博的谈论都是他们收集信息的首要来历。把握了这些信息今后,他们就会创立一个新号码假扮成被害人的亲属朋友领导等,而且对扮演者进行头像,详细材料的全方面复制。

当成功增加被害人后,他们就会首要聊几句家常,加深被害人的信赖,然后以借钱或许给好处费等为由,要求被害人帮助。当然,最要害的便是他们会用制图软件制作假的转账截图,把事前预备好的各大银行转账界面进行修正。

他们把假截图发给被害人,获得信赖,然后以跨行转账或许银行保护为由阐明转账没有及时到账,要求被害人先行垫支,而许多被害人便是被这一步一步的信赖圈套拉下马来的。

后话尽管这起南宁的欺诈团伙被依法从事了,可是近几年的欺诈办法花样百出。警方在近几年对电信欺诈施行了全国规模的冲击,也出台了国家反诈中心APP来保护公民的产业安全。

可是在这儿咱们也要呼吁咱们,遇到要求转账打钱时,必定要留个心眼,打个电话,通个视频,问一点很少人知道的信息。究竟害人之心不行有,防人之心不行无,所以古人云,当心使得万年船!

来历:珋影文史 州网警巡查法律

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